自從錢志敏在倫敦的六居室住宅遭到突襲後，她險些逃脫警方的追捕，這條線索已經消失了五年。然後，在 2024 年 2 月，偵探們注意到一個長期休眠的比特幣錢包被喚醒，並開始搜捕。
一個多月以來，警方追踪了英國最大洗錢案件之一的主謀——從泰湖畔的一棟偏僻平房到格拉斯哥郊外的一棟紅瓦房子，最後到約克郊區的一處安靜的 Airbnb，4 月底，這名 46 歲的男子與四名非法從事家庭傭工的馬來西亞公民一起被捕。
週二，錢被判處 11 年零 8 個月監禁，她的同夥、馬來西亞公民 Seng Hok Ling 被判處 4 年零 11 個月監禁。從他倫敦家中查獲的比特幣（超過 61,000 枚，價值數十億英鎊）現在已成為民事訴訟的主題，以確定將哪些比特幣返還給中國的受害者。
“你們洗錢的規模是前所未有的。你們的動機純粹是貪婪，”薩莉-安·黑爾斯 KC 法官週二在南華克刑事法院告訴錢。
“比特幣先驅錢女士，曾經是全球最大的比特幣持有者，接受了她的定罪以及導致該判決的錯誤，”錢女士的律師羅傑·薩霍塔 (Roger Sahota) 表示。
“她從來沒有意圖進行欺詐，但承認她的投資計劃是欺詐的……她對投資者遭受的痛苦深表歉意。” »
據倫敦警察廳官員稱，9 月份錢和令被定罪時，比特幣的價值估計超過 55 億英鎊。據了解，其價值不斷變化，目前估值約為50億英鎊。這被描述為英國最大的加密貨幣查獲案。
錢的刑期為他長達十年的跨越大陸的犯罪生涯畫上句號。它於 2012 年首次出現在中國當局的關注範圍內，與安徽省和吉林省的小型傳銷活動有關。然後，在她 30 歲出頭的時候，她受到了調查，但從未被定罪。
不久之後，她發起了一個更大的騙局：由一家名為“藍天”的天津公司運營的大規模加密貨幣投資計劃，據稱該公司專門從事電子產品。錢已經在逃，她在暗處行動，被她的團隊稱為“花姐”。她用華麗的宣傳視頻和承諾巨額回報來引誘受害者——一個名為“英國美好生活”的視頻展示了倫敦的全景。
當時是加密貨幣的早期階段，詐騙在中國和世界各地激增。 “考慮到加密貨幣環境，當時的投資機會似乎相對現實，但它對所有參與者都產生了毀滅性影響，”負責錢氏調查的 DS Isabella Grotto 表示。
錢先生在中國各地詐騙了超過128,000名受害者。家庭匯集了他們的積蓄，失去了一切。 “我被迫賣掉了我的房子。現在我不再有固定的地址，”一名受害者在向倫敦警察廳提供的證詞中寫道。
另一位寫道：“我的妻子和我離婚了。我精神崩潰了。”
當錢於 2017 年 7 月逃離中國，騎著輕便摩托車經陸路前往緬甸時，估計她已經詐騙了 400 億元人民幣（約合 43 億英鎊），其中大部分都兌換成了比特幣。她於 2017 年秋季首次從馬來西亞抵達英國，持聖基茨和尼維斯護照，化名“YadiZhang”。
這是近七年逃亡生涯的開始。錢在哈羅德百貨公司花費了近 92,000 英鎊購買設計師珠寶和女裝。她遊歷了整個歐洲，入住柏林麗思卡爾頓酒店，並參觀了斯德哥爾摩、哥本哈根和庫特納霍拉。在她的日記中，她夢想著遇見一位歐洲公爵，或者用她的錢成為歐洲的統治者。 利伯蘭位於克羅地亞和塞爾維亞之間有爭議的洪氾區的一個微型國家。
但中國當局的恐懼始終存在。錢先生避免前往與中國簽訂引渡條約的國家。後來，她禁止家政人員使用華為或小米製造的設備。 （被發現與她在一起的四人將被迫簽署合同，如果他們透露有關她或“她的家庭成員”的信息，將被處以最高 10,000 英鎊的罰款。）
錢先生與他的同事——前外賣工人簡文（被判刑六年零八個月）和凌一起制定瞭如何將比特幣變成資產的策略。他們曾嘗試在英國和意大利購買房產，然後於 2019 年在迪拜成功購買了兩處房產。
這引起了英國警方的注意：2018年，溫試圖購買倫敦一處價值2400萬英鎊的房產，引發可疑活動報告。從那時起，網絡開始關閉。 2018 年 11 月，警方搜查了他們的出租屋，然後搜查了一個裝有筆記本電腦和裝有比特幣的加密錢包的保險箱。
當錢最終於 4 月份在約克被發現時，她在另外四個加密錢包中攜帶了超過 6000 萬英鎊，以及假護照和現金。她在九月審判的第一天承認了欺詐指控。
但他被捕前的幾年充滿了近距離的擦傷和購物療法。當主持人凌緊張地在谷歌上搜索“在馬來西亞多少錢被視為洗錢”和“在英國洗錢的處罰是什麼”時，錢繼續花錢。
“珠寶街見。”在 2018 年的某一天，溫要求他安排將 4 個比特幣兌換成現金後，她寫信給他。 “對珠寶著迷，”溫寫道。
倫敦警察廳經濟和網絡犯罪負責人威爾·萊恩表示：“許多人失去了積蓄，情感和經濟受到的影響是毀滅性的。今天的結果是為這些受害者伸張正義邁出的一步。”
“洗錢在我們的社區中助長並支持了嚴重犯罪，有組織的犯罪集團越來越多地使用加密貨幣來轉移、隱藏和投資嚴重犯罪的收益。
“技術的進步正在被犯罪分子利用，但也為那些試圖阻止他們的人提供了機會。每筆加密貨幣交易都會留下痕跡。”
