根據分析公司 Chainaanalysis 的一份新報告，隨著數位資產在非法線上計畫中發揮越來越大的作用，到 2025 年，向涉嫌人口販運集團支付的加密貨幣數量將增加 85%。
據報道稱 CNBC 先前曾援引。
據 Chainaanalysis 稱，大多數涉嫌犯罪的加密貨幣活動都可以追溯到東南亞日益增長的犯罪生態系統，儘管付款本身是從美洲、歐洲和澳洲等世界各地發送的。
報告發現，國際陪伴和賣淫服務、東南亞的詐騙集團以及分享兒童性虐待材料的犯罪分子在很大程度上依賴加密貨幣支付。
這份令人震驚的報告還發現，這些人口販運網絡不再隱藏在「暗網」中，而是在 Telegram 等訊息平台上明目張膽地運作，在那裡招募受害者並安排加密支付。
Chainaanalysis 情報分析師 Tom McLouth 告訴 CNBC：“關鍵的結論是，真正的財務規模很大，加密貨幣交易至少價值數億美元，而物理損失比任何美元數字都要大幾個數量級。”
然而，報告稱，公共區塊鏈的透明度也使這些犯罪交易變得「前所未有的可見性」。
報告稱，當局和監管機構已經能夠透過尋找關鍵的危險信號來識別犯罪網絡，例如依賴穩定幣支付或使用中文洗錢組織。
據 Chainaanalysis 稱，中文 Telegram 頻道去年輸送了至少 161 億美元的非法資金。
該報告發現，國際伴遊和賣淫服務中存在大量超過 10,000 美元的加密貨幣交易。一些清單宣傳多日「公司」服務和 VIP 套餐，價格超過 30,000 美元的加密貨幣。
還有許多所謂的「招聘代理」收取 1,000 至 10,000 美元之間的招聘費——他們實際上發現受害者在東南亞的非法詐騙中心工作。
數十萬求職受害者被拐賣到這些欺詐性的酒店和賭場中心， 據彭博社報道。
據稱，一旦被招募，受害者就會被迫進行愛情詐騙、虛假加密貨幣投資計劃和其他針對海外受害者的網路詐騙——用受害者各自的語言與受害者通話，讓他們看起來更合法。
根據聯合國報告，東南亞的網路犯罪集團在 2023 年竊取了 370 億美元。
就在去年，司法部宣布從柬埔寨的大型詐欺中心查獲價值 150 億美元的比特幣。
根據 Chainaanalysis 的報告，與兒童性虐待材料相關的加密貨幣交易中約有一半低於 100 美元，但該價格點代表基於訂閱的模式中的個人付款。
報導稱：“這些（虐待性的網絡極端主義）團體通過複雜的性勒索計劃專門針對和操縱未成年人，並通過加密貨幣支付將所得內容貨幣化，從而使虐待循環持續下去。”
