為什麼巴特那高等法院在洗錢案中批准 IAS 官員 Sanjeev Hans 保釋 法律新聞

• 漢斯因洗錢罪已入獄近一年，並已提交指控書，但迄今為止尚未提出任何指控。
• 近期不可能進行審判。
• 除了魯帕斯普爾案外，沒有任何犯罪記錄，該案成為埃德洗錢調查的一部分。
• 證據不可能被篡改，在本案中證據本質上是文件性質的。
• 對漢斯的調查已經完成，保釋時可能會對他施加“嚴厲條件”。

主要辯護理由：

• 漢斯的辯護律師法魯克·汗 (Farrukh Khan) 辯稱，他的當事人是無辜的，並已做好處理此案的準備。
• 當此事在高等法院懸而未決時，埃德進行了“惡意”搜查和扣押。
• ED 沒有提供任何獨立證據證明申請人與任何金錢聯繫在一起
  與涉嫌犯罪所得相關的交易。
• 如果沒有此類直接的財務證據，根據 PMLA 提出的指控純粹是推測性的，沒有法律依據。

檢方指控：

• 另一位副檢察長 SV Raju 辯稱，漢斯濫用其公職和職位，通過腐敗手段獲取不正當利益。
• 在2014年7月3日至2024年的任期內，他通過預定的犯罪活動“非法致富”約9億盧比。
• 他還通過密切同夥網絡參與產生和洗錢這些犯罪所得。
• 用這些錢獲得的資產被故意記在他的家人和同事的名下，以隱藏他與犯罪所得的聯繫，並使受污染的資產下落不明。

背景

2023 年 1 月，漢斯在魯帕斯普爾被立案，涉嫌輪姦、勒索、勒索、脅迫、脅迫和非法利用職務等罪名。

高等法院駁回了 FIR，但提出了漢斯與前人民黨議員古拉布·亞達夫 (Gulab Yadav) 之間的另一個財務交易問題，古拉布·亞達夫也在本案中被點名。

隨後，比哈爾邦警方特別警戒部門對漢斯登記了一項飛行情報報告，指控漢斯持有與其已知收入不相稱的資產，並表示在調查強姦指控時發現了可疑交易。該 FIR 促成了 ED 的預防洗錢調查。

2024 年 12 月，教育局將價值 237.2 億盧比的資產臨時扣押給漢斯的同夥，包括那格浦爾的土地以及德里和齋浦爾的公寓。據稱，所有這些都是通過非法資金獲得的。該機構還追回了價值 12.5 億盧比的金飾、價值 650 萬盧比的豪華手錶、價值 110 萬盧比的銀條以及代理賬戶中持有的價值 6 億盧比的股票。調查人員正在凍結 70 多個銀行賬戶，金額總計 6 千萬盧比。

教育部指控漢斯與強大的比哈爾邦政客建立聯繫，這些政客為他的非法活動提供了便利。他作為比哈爾邦國家電力控股有限公司董事長的角色受到密切關注，有指控稱他授予價值 330 億盧比的合同以換取回扣。

漢斯與古拉布·亞達夫於 2024 年 10 月 18 日因涉嫌發現樂團大規模洗錢活動的證據而被 PMLA 逮捕。他被關押在比弗中央監獄。