被包圍的加密貨幣公司必須強調合規性控制，以涵蓋洗錢和打擊恐怖主義，並增加一個獨立的審計師，如果它想繼續在澳大利亞和組織者開展業務 他本周說。
澳大利亞交易和分析報告中心（AUSTAC）在決策後的28天內將外部巨型加密客戶施加了其位置。監督機構說，新規定旨在解決其對非法活動的監督的“嚴重關注”，奧澳特人說，這“規模限制了其規模，商業表演和風險”。
該組織者說，除了許多員工的球拍外，還發現澳大利亞二元管理人員的高級管理人員缺乏監督，這是由於許多員工的球拍缺乏監督，這導致員工輪換率很高，當地資源不足以及對外部監控的需求。
作為決定的一部分，儘管公司可以提供可能的名稱列表，但Austra將選擇任何獨立的審計師來安裝Binance。
Binance熟悉組織程序
這不是Binance首次與組織者交織在一起。改變創始人趙 承認 他因指控洗錢，運輸無牌資金和違反制裁的行為而被美國司法部罰款43億美元。
當局當時表示，賓夕法尼亞州創造了將利潤超過消費者保護的公司文化，這就是什麼 內部通信中最突出的 在公司的調查期間發現了它。
正如一位合規性員工寫道：“我們需要一個橫幅”，如今是大量的毒品洗錢 – 畢業於您為您買了蛋糕。 ”
Binance在澳大利亞面臨困難的方式
加密交易所在澳大利亞也面臨越來越多的組織現場，該訴訟最近在澳大利亞島上註冊了澳大利亞衍生產品。
該訴訟是由澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）提起的，由於風險管理的缺點及其有限的合規性，導致其在該國失去了衍生許可證（asik）。
澳大利亞的首席執行官布倫丹·托馬斯（Brendan Thomas）在一份聲明中說：“主要的全球運營商可能會出現良好的資源並簽署以滿足複雜的監管要求，但如果他們不了解洗錢當地資金和恐怖籌資的風險，他們就會失敗（履行對消費者的義務），”奧法拉（Austrac）對消費者的義務）說，奧斯塔拉（Austrac）在一份聲明中說。
Binance也被迫在今年早些時候停止以澳元的交易服務，因為他的付款提供商Zepto結束了他的合作夥伴關係。接下來是與Cuscal的前衝突，Cuscal是一家服務提供商，幫助她提供銀行服務， 到達 到它的平台。
托馬斯說：“在澳大利亞背景下了解犯罪的具體風險對於確保他們在這里報告的義務非常重要，”托馬斯說。
貝恩斯怎麼說？
“在過去的幾個月中，我們與澳大利亞人公開透明地與澳大利亞人進行了透明度，並繼續評估他們的準則，經驗和控制。”澳大利亞唯一的澳大利亞和新西蘭總經理Matt Publuki在一份聲明中說。 “我們仍然致力於保持班級中最佳的合規標準，並會不斷增強我們的能力。”
