一项新的分析称，超过 3000 家英国空壳公司价值高达 4.64 亿英镑，虽然打着美容店和便利店的标签，但显然是在洗钱和恐怖主义融资领域开展业务。
这些公司——一方面被列为美发沙龙、理发店和沙龙，另一方面被列为迷你超市和街角商店——尽管动机不同，但它们的“寿命非常相似”，均为六个月左右。
根据反洗钱软件提供商SmartSearch的研究，它们“高度集中在少数领域”。
调查结果出炉之际，英国公司登记册的完整性受到越来越多的审查，许多专家认为，现成企业的激增表明，不良行为者如何利用该系统进行洗钱和逃税。
本月，安迪·伯纳姆 (Andy Burnham) 宣布计划赋予议会新权力，以阻止赌博和电子烟商店占领商业街，而政府在 5 月表示，一个新的专门部门将针对“犯罪”零售店，例如涉嫌被用来洗钱 10 亿英镑犯罪资金的电子烟商店和糖果店。
在 6 月份的下议院财政委员会会议上，公平税收基金会首席执行官保罗·莫纳汉 (Paul Monaghan) 对议员们表示：“我们的公司登记册上充斥着数十万欺诈者，这是有原因的。
“破产管理局最近关闭了五家非法公司服务提供商，他们在英国设立了 12,000 家非法公司，而今年才刚刚过去一半。我们在这个国家遇到了一个问题，即痴迷于以低廉的成本快速设立公司，这引发了所有其他问题。”
SmartSearch对2016年至2026年间公司房屋记录的分析仅集中在美容店和便利店这两个业务领域。
它发现了 3,097 家已解散的公司，平均寿命为 170 至 194 天，具有相同的邮政编码、相同的注册地址以及一年中成立和解散的相同月份。
每年一二季度83%的疑似理发公司和92%的疑似便利店如何合并，其中一半以上在第四季度解散。
该报告指出，这两个行业每年都会重复这样的循环：“卡迪夫同一地区在这两个行业都有 119 家可疑公司。”
简讯促销后
SmartSearch 首席执行官 Phil Cotter 表示： “这不是一个关于小企业失败的故事。这是一个关于模式的故事，指出英国大街上公开抢劫的模式反复出现，而监管反应的速度却快于赶上。
“自《金融犯罪和企业透明度法案》生效以来，Companies House 取得了真正的进展。但登记册仍然揭示了表明潜在活动的模式，而不是改革的步伐。政策的方向是正确的。响应的规模和速度现在必须与数据的数量和速度相匹配。”
该论文的结论是：“财务规模巨大，保守的模型已经表明，仅通过这些公司就转移了 3.1 亿至 4.64 亿英镑的资金。将相同的模式添加到 2025 年国家风险评估中被确定为高风险的其他行业，这一数字在过去十年可能超过 10 亿英镑。”
