英國和美國製裁了一家總部位於東南亞的跨國網絡，該網絡被指控開展大規模在線詐騙活動，並利用被販運的工人詐騙世界各地的人們。
近年來，該行業蓬勃發展，特別是在柬埔寨和緬甸的部分地區，數十萬人被虛假工作機會欺騙，然後被迫實施網絡欺詐，包括通過愛情詐騙，有時甚至受到酷刑威脅。
美國財政部表示，它實施了據稱是東南亞有史以來最大規模的行動，目標是與太子集團有關的 146 人，英國也批准了這一行動。
受制裁的人包括太子集團負責人陳智以及與其東南亞和太平洋地區業務運營有關的十幾名人士。
太子集團是什麼，陳志是誰？
根據 美國司法部陳志，38歲，又名“Vincent”，是太子控股集團（太子集團）的創始人兼董事長，該集團是一家總部位於柬埔寨的跨國企業集團 根據其網站 聚焦“房地產開發、金融服務、消費服務”。
10 月 14 日，美國當局表示，目前仍在逃的陳因領導太子集團在柬埔寨各地開展強迫勞動欺詐活動而被指控犯有串謀電匯欺詐和洗錢罪。
陳的財富迅速增加，為他贏得了巨大的政治影響力，包括擔任柬埔寨首相的顧問。陳1987年出生於中國，據說已獲得塞浦路斯和瓦努阿圖公民身份，也是柬埔寨國民。
他們為何受到製裁？
美國司法部表示，有人被強行拘留在與該組織有關的詐騙中心。 並受騙參與一系列欺詐計劃，從美國和世界各地的受害者那裡竊取了數十億美元。
作為對陳調查的一部分，美國和英國扣押了 150 億美元（113 億英鎊）的比特幣，並凍結了倫敦的資產。
據了解，被凍結的財產包括倫敦最昂貴的地址之一大道路的一棟價值1200萬英鎊的豪宅、倫敦金融城金融區中心芬喬奇街一座價值9500萬英鎊的辦公樓，以及倫敦市中心的幾套公寓。
聯邦調查局局長卡什·帕特爾在一份有關行動的聲明中表示：“今天，聯邦調查局及其合作夥伴執行了歷史上最大規模的金融執法行動之一。”
還有誰參與其中？
據美國助理司法部長稱，陳被指控為“龐大網絡欺詐帝國背後的主謀 隸屬於太子集團旗下。 » 去年十月，他與其他十幾名涉嫌參與其商業帝國的人一起被列入美國製裁名單。
100多家企業實體 – 在柬埔寨、新加坡、香港和台灣等地註冊 – 也因涉嫌與陳有聯繫而被列入製裁名單。
制裁將用於什麼目的？
柬埔寨內政部發言人告訴法新社，政府將在針對陳的案件中與其他國家合作。
“我們不保護違法的個人，”塔奇·索哈克說。 “但這並不意味著我們像美國或英國所指控的那樣，指控太子集團或陳志犯下罪行。”
儘管實施了一系列前所未有的製裁，專家表示詐騙行業仍然規模龐大，聯合國估計，到 2023 年，柬埔寨約有 10 萬人被迫實施網絡詐騙，緬甸至少有 12 萬人，泰國、老撾和菲律賓有數万人被迫實施網絡詐騙。
鑑於該行業在幾個東南亞國家佔據主導地位，一些人擔心任何逮捕行動都可能留下真空，其他跨國集團可能會湧入。
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