德國檢察官已對三名參與格林希爾銀行管理的人員提起刑事指控，指控他們在該銀行 2021 年倒閉中所扮演的角色。
不萊梅檢察官辦公室表示，這些未透露姓名的人被指控犯有與破產相關的罪行，並對這家德國銀行的財務狀況做出虛假陳述。
這些人據稱規避了銀行監管，涉及 2019 年對古普塔家族集團聯盟 (GFG) 旗下鋼廠進行的 22 億歐元（19 億英鎊）再融資，該聯盟是一個由金屬大亨桑吉夫·古普塔 (Sanjeev Gupta) 監管的陷入困境的商業集團。檢察官指控再融資導致銀行倒閉。
Greensill Bank 由澳大利亞金融家萊克斯·格林西爾 (Lex Greensill) 創立，他因提供供應鏈融資而聞名，企業通過收取預付款來換取費用。
該公司迅速聲名鵲起，並聘請英國前首相戴維·卡梅倫作為付費顧問。然而，由於擔心向 GFG 公司提供高風險貸款，該公司於 2021 年倒閉。
檢察官辦公室在一份聲明中表示，其中兩名被指控的人是該銀行的前董事會成員，另一名是該銀行的監事會成員。 陳述 週三。
檢察官表示，“懷疑被告故意在 2019 年會計記錄和財務報表中將貸款活動歪曲為低風險、符合監管要求的債務購買計劃。”
據了解，萊克斯·格林希爾並不在不來梅當局指控的人之列。格林希爾銀行總部位於德國北部城市。
該案加劇了格林希爾倒閉帶來的長期法律影響。自 2021 年以來，英國嚴重欺詐辦公室一直在調查與 GFG 公司及其與 Lex Greensill 帝國的另一部分 Greensill Capital UK 的融資安排有關的涉嫌欺詐和洗錢行為。
據了解，GFG公司並未參與德國檢察官的調查或在德國的任何訴訟程序。
格林西爾的倒閉導致古普塔的企業陷入混亂，因為他們正在尋求不同的貸款人。此後，古普塔失去了對世界各地多家金屬公司的控制權，包括法國、澳大利亞和英國。英國高等法院於 8 月將英國特種鋼鐵公司 (Specialty Steel UK) 納入管理範圍，促使政府介入管理南約克郡的幾家鋼鐵廠。
GFG 發言人拒絕置評。
