英國製裁監管機構對蘇格蘭銀行處以 16 萬英鎊的罰款，原因是該銀行為弗拉基米爾·普京 (Vladimir Putin) 的盟友開設銀行賬戶並處理付款。
德米特里·奧夫西安尼科夫 (Dmitrii Ovsiannikov) 成為去年第一位因規避英國製裁而被起訴的人，他於 2023 年 2 月向個人往來賬戶支付了 24 筆款項，總計 77,383 英鎊。
這位俄羅斯人在俄羅斯政府中擔任要職，曾擔任俄羅斯佔領的克里米亞塞瓦斯托波爾省長。
歐盟於 2017 年 11 月根據制裁立法將奧夫西安尼科夫列為指定人員，稱他的工作損害或威脅了烏克蘭的領土完整、主權和獨立。這阻止了它進入或獲取成員國的資金，包括當時仍是歐盟成員國的英國。
英國脫歐後，它被添加到英國名單中。歐盟於 2022 年撤銷了對奧夫西安尼科夫的製裁，但他仍保留在英國名單上。
法庭在刑事訴訟中獲悉，他於 2022 年 8 月 4 日從土耳其在線申請獲得英國護照，三天前他從俄羅斯前往土耳其。
在銀行案件中，金融制裁實施辦公室 (OFSI) 發現，Ovsiannikov 於 2023 年 2 月 6 日使用其英國護照在蘇格蘭銀行哈利法克斯開設了一個賬戶，其中包含其姓名的變體拼寫，與 制裁名單上的人。這意味著該賬戶沒有被銀行的自動制裁監控系統標記為潛在匹配。
該賬戶一直保持空閒狀態，直到 2023 年 2 月 24 日，銀行將他列為“政治敏感人士”檢查的指定人員。
對勞埃德銀行集團旗下蘇格蘭銀行的罰款減少了 50%，因為該銀行在付款一個月後自願披露了違規情況。
勞埃德銀行集團的一位發言人表示，該銀行“極其嚴肅地對待其監管責任”。
該公司表示：“我們行動迅速、透明，主動將這一一次性且孤立的事件提交給 OFSI，並自始至終與他們密切合作。OFSI 認可我們及時自願披露的信息，從而最大限度地減少了罰款。”
“我們進一步加強了控制，以確保我們繼續滿足風險管理和治理的最高標準。”
OFSI 公告中沒有提及奧夫西安尼科夫的名字。不過，一位知情人士證實，確實是他本人。
聯繫奧夫西安尼科夫的努力沒有成功。
