司法部 在一次大規模的小豬詐騙行動中，查獲了150億美元，該行動是一名中國商人在柬埔寨的強迫勞動營組織的——利用不道德的利潤來點擊藝術品、豪華手錶和昂貴的房地產。
布魯克林聯邦法院檢察官週二指控 37 歲的 Prince Holding Group 創始人兼董事長 Chent Vincent GG 在過去十年中涉嫌電匯欺詐、賄賂和洗錢行為。
當局聲稱，陳的目標是柬埔寨的“電話農場”詐騙，工人被迫執行司法部所謂的針對“豬”的複雜詐騙，通過要求經濟援助、虛假戀愛關係或承諾合格的加密貨幣投資的方式在網上引誘受害者。
英國政府還表示將採取行動打擊這名被指控的處罰流氓。
被凍結的財產包括位於倫敦的一座價值1600萬美元的倫敦豪宅和位於倫敦金融區中心的一座價值1.26億美元的辦公樓。
指控和撤回的起訴書稱，自2014年底以來，陳在亞洲最大的犯罪組織之一創建了太子集團，該公司旨在在30多個國家投資房地產、金融和消費服務。
這些收入用於資助在紐約購買遊艇、噴氣式飛機、手錶和畢加索畫作等奢侈品。
位於布魯克林的一個網絡已經為 Prince Group 的 250 多名美國受害者喝了數百萬美元。
美國司法部表示，陳先在網上與受害者建立了信任，然後說服他們轉移加密貨幣，然後加密貨幣被盜和清洗。
根據法庭文件，他的公司一度以每天 3000 萬美元的速度增長。
司法部表示，隱藏的活動包括高牆、帶刺鐵絲網和強迫勞動的欺詐性建築，工人在這些建築中管理著十億美元，可惜在暴力威脅下。
美國紐約東縣地方法院
據說陳統治著這些院落，監控利潤和計劃，並擁有毆打和酷刑的圖像。
他與同事談到要懲罰那些“造成問題”的人，但強調工人不應該“被”打死。 ”
檢方表示，詐騙者通常通過消息應用程序或社交媒體與受害者聯繫，並承諾投資回報。
比特幣總共約 127,271 枚，由 CH 控制的投資組合持有，目前由美國託管。
被指控的詐騙者仍然逍遙法外，如果罪名成立，最高可判處 40 年監禁。
週二中午前不久，比特幣的價格達到 112,327 美元。
該帖子致函陳的太子控股集團發言人徵求評論。
據司法部稱，普林斯助理還參與了“獲取非法在線市場帳戶的數百萬個手機號碼和密碼”。
檢方稱，陳和領導人聲稱，他們賄賂外國僱員，利用政治影響力來保護業務，通過賭博和採礦來喝酒，並吹噓從被盜資金中“不花任何成本”獲利。
財政部宣布太子集團為“跨國犯罪組織”，並宣布對太子集團及其關聯公司實施制裁。
“據稱，被告指揮了歷史上最大的投資欺詐活動之一，培育了一個達到流行規模的非法行業，”紐約州東部縣的美國初級律師約瑟夫·諾克拉（Joseph Nocla）說。 ”
負責這項研究的聯邦調查局助理局長克里斯托弗·G·天堂(Christopher G. Paradise)指責陳“強迫數千人充當共犯，並向無數其他人尋求幫助”。
他補充說：“通過利用同案犯和政治影響力，這一可疑行動已經襲擊了全球各個角落，多年來一直避免執法部門發現。”他承諾聯邦政府將“消除所有滋養犯罪活動的非法收入來源，無論它們在世界哪個地方。”
根據 2024 年互聯網犯罪報告，僅去年一年，加密貨幣投資欺詐就造成了超過 58 億美元的損失。
