該老師陷入了通過社交媒體網絡、虛擬錢包和加密貨幣平台協調的複雜欺詐行為。
聖地亞哥德爾埃斯特羅市的一名音樂老師因涉嫌 YPF 股票投資項目相關騙局而成為百萬美元騙局的受害者。經濟損失超過 45,000,000 美元這是根據檢察機關的調查得出的 尤金尼婭·卡里加里斯。受害人有律師作為法律代表 路易斯·愛德華多·卡盧索。
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欺騙的開始
一切都開始了 8月6日當老師在 Instagram 上發現該小組的帖子時”交易辦公室團隊”，提供財務建議和股票投資機會 YBF SA。當您聯繫個人資料時，您會通過電子郵件收到一份表格以填寫您的詳細信息。
隨後，一名男子被確認為 《羅德里戈·格拉》這位自稱代表“Office Team Trade”進行溝通的人通過郵件介紹了自己，這是他與該公司的第一次正式接觸。
第一步，移動老師 270,000 美元 至虛擬錢包賬戶 奧拉以“豪爾赫·奧蘭多·阿里納斯“不久之後，一名有外國口音的女性被識別出來 《凱瑟琳·馬赫》他自稱是他的個人財務顧問。
按照他的指示，來自聖地亞哥的男子在應用程序上創建了一個帳戶 拜比特，他從那裡將比索兌換成 泰達幣，一種加密資產。然後他將這筆錢上傳到頁面 辦公室.團隊貿易.net投資項目應該在哪裡開發。
他 8月20日當項目截止日期到期時，他們通知他需要支付交易驗證費用，以便他可以提取資金。我已經支付了這筆金額 8月23日。第二天，他們告訴他，“配給錢”也要付，他就付了錢。 4,400 美元通過銀行貸款獲得的錢。
從那時起，一系列新的強制性付款開始，所有這些都是提取資金的必要步驟。其中之一是他為所謂的“金融市場經營許可證”付費。
他 8月30日他們向他保證可以轉賬，但他必須在“兩種運輸類型”之間進行選擇：一種是經濟型，延遲六到十二個月，另一種是“高級”運輸，時效為四個小時，費用為 兩種加密貨幣以太坊。為了支付這些費用，他貸款了 5,000,000 美元 把它交給你的伴侶。
更多付款，更多債務
這一系列的要求不間斷地持續著。他們告訴他他必須支付“押金”，並且， 9 月 2 日他們告訴他，為了獲得存款，他必須通過另一個與 Bybit 鏈接的應用程序打開一個所謂的“虛擬金庫”。這樣做後，他們要求支付“網絡費”。
由於程序冗長且複雜，受害人請求新的銀行貸款。最後，他們向他保證這筆錢會存入他的賬戶 9 月 5 日，從未發生過的事情。
