律師迭戈·林多 (Diego Lindo) 宣布，他將在普通法院和聯邦法院對與在其中一個國家被發現死亡的金融家有關的公司採取行動。他確認他的客戶投資了 20 萬美元，但尚未收到任何回覆或退款。
他 迭戈·林多律師投資者代表 亞歷杭德羅·馬丁·馬爾凱塞，預計將對 UM Argentina Inversiones SA 涉嫌犯罪提起刑事訴訟 欺騙, 保留不當 y 洗錢，有計劃地干預聯邦司法。
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正如律師解釋的那樣，他的客戶打算投資 20萬美元 透過與公司簽訂的合約 金融家馬丁·馬爾多納多3 月 2 日，他被發現死在自己的一處家中 特別節奏社區。該協議規定每月支付的利息接近 2%這代表大約 4,000美元它透過與公司關聯的帳戶進行轉移。
根據要約，付款一直正常進行，直至公司停止履行合約且未返還投資資金。有鑑於此情況，受害方致函要求賠償。
律師指出，該公司否認了這項操作，強調這筆錢沒有進入其帳戶，也沒有轉帳記錄。不過，他表示這 交易記錄並保存在銀行。
死後 馬爾多納多其他投資者已向該公司提出索賠，但尚未正式提出法律投訴。與此案相關的消息人士表示，除了對公司的財務能力和可能在官方記錄之外進行的業務的懷疑之外，投資的貨幣和索賠的貨幣之間也會存在差異。
林多 他還指出了公司營運的變化，例如關閉 9 月 24 街商業辦公室 並在市政府郵箱中建立一個新的合法地址 阿根廷郵政。
他還指出，一個名為 弗洛雷斯 他最近將接管該公司的所有權。從這個意義上說，他宣布法律程序將到達公司現任董事。
投訴將包括欺詐和不當保留罪，並將添加數量 洗錢，調查將非法來源資金納入正規金融體系的可能性。鑑於這起最新犯罪的性質，該案屬於法院管轄範圍 聯邦司法。
