伊朗德黑蘭 – 伊朗表示，儘管遭到國內反對者“20年的阻撓”，但它將繼續努力退出一個關注洗錢和“恐怖主義”融資的全球知名監管機構的黑名單。
伊朗經濟部金融情報部門週日發表的聲明是在巴黎聲明發表兩天後發布的。 根據伊朗伊斯蘭共和國官方通訊社報道，金融行動特別工作組（FATF）重新將伊朗列入長達數年之久的黑名單。
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4 項目清單清單末尾
金融行動特別工作小組 它還加強了旨在將伊朗與全球金融市場隔離的措施，特別關注虛擬資產服務提供者（VASP）和加密貨幣。
它建議世界各地的會員國和金融機構：
- 拒絕為伊朗金融機構和虛擬資產服務提供者設立代表處或考慮其中涉及的違規風險。
- 阻止金融機構和虛擬資產服務提供者在伊朗設立辦事處。
- 基於風險，與伊朗或該國境內人員的業務關係或金融交易（包括虛擬資產交易）應受到限制。
- 阻止金融機構和虛擬資產服務提供者建立新的代理行關係，並要求他們對現有關係進行基於風險的審查。
即使是包括人道主義援助、食品和衛生用品以及外交運作費用和個人轉賬在內的資金流動，也建議“考慮到來自伊朗的恐怖主義或擴散融資風險”，“在風險基礎上”進行處理。
FATF 步驟意味著什麼？
伊朗多年來一直被 FATF 列入黑名單，目前名單上只有另外兩個國家：北韓和緬甸。
自2019年10月起，伊朗採取了針對其建議的監督篩選和外部審計要求等“強化措施”，並自2020年2月起接受了“有效反措施”。
這導致伊朗銀行和公民越來越難以或不可能進行國際交易，並使該國更加依賴不透明、成本更高的第三方中介機構來進行交易。
新的對策強調現有框架，但也特別提到虛擬資產，顯示出更加重視。
事實上，金融行動特別工作小組也敦促各國和全球機構對與伊朗進行任何交易的風險保持警惕，這可能意味著伊朗實體和公民的交易機會更加有限。
與伊朗同行保持長期代理關係的小型銀行也可以在建議重新評估現有聯繫後重新考慮。
孤立阻礙了國營或私營部門的收入來源，並導致伊朗裡亞爾的價值多年來持續下跌。
與伊朗核困境的聯繫
FATF 的前身為法文名稱，由七國集團 (G7) 國家於 1989 年成立，旨在打擊洗錢活動，但其職責後來擴大到包括打擊資助「恐怖主義」和大規模殺傷性武器的活動。
自2000年代末以來，它就正式提出了對伊朗的擔憂，隨著伊朗核計劃引發的國際緊張局勢加劇以及聯合國安理會對該國實施制裁，它也開始呼籲採取反制措施。
但在伊朗與世界大國簽署解除制裁的具有里程碑意義的2015年核協議一年後，金融行動特別工作組也認可了伊朗的“高層政治承諾”，並批准了該國滿足其合規要求的行動計劃。
達成這些協議的總統哈桑·魯哈尼的中間派政府不顧強烈反對提高金融透明度和國際監督的強硬派的反對，繼續批准了實施該行動計劃所需的幾項法律。
但美國總統川普在 2018 年單方面退出了核協議，實施了至今仍然有效的「極限施壓」行動。此舉強化了德黑蘭強硬派的論點，他們成功阻止了 FATF 相關立法其餘部分的批准，使該問題多年處於休眠狀態。
華盛頓多年來一直維持制裁，最近的一些制裁——包括一月份將兩家英國加密貨幣交易所列入黑名單——據稱與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關。
去年9月，西方列強啟動核協議「快速返回」機制後，聯合國安理會也重新對伊朗實施制裁。其中包括武器禁運、資產凍結和旅行禁令，以及對所有聯合國成員國具有約束力的核子、飛彈和銀行製裁。
支援“阻力軸”
抗議 FATF 相關立法取得任何進展的伊朗強硬派表達了兩個主要擔憂。
他們聲稱，完全遵守監督機構的指導方針將限制德黑蘭支持由黎巴嫩、伊拉克、也門和巴勒斯坦的盟軍武裝團體組成的「抵抗軸心」的能力。隨著 2024 年 12 月巴沙爾·阿薩德總統倒台，該軸心國失去了在敘利亞的基地。
強硬派還指出，如果伊朗披露 FATF 要求的所有信息，可能會嚴重損害伊朗規避美國制裁的能力。
伊朗以大幅折扣向中國出售大部分石油，並使用影子船隊關閉應答器以避免在國際水域被發現。該國多年來也不得不依賴貨幣兌換和經紀人網絡，其中一些位於鄰國，例如土耳其和阿拉伯聯合大公國。
為了緩解國內的一些擔憂，伊朗於 2025 年批准了兩項與 FATF 相關的法律，並在文本中插入了特殊「條件」和保留。
主要條件之一是，批准的法規不得“損害殖民統治和/或外國佔領下的人民或團體打擊侵略和占領並行使其自決權的合法權利”，並且“不得以任何方式解釋為對猶太復國主義佔領政權的承認”，這裡指的是以色列。
伊朗還表示，不會接受任何提交國際法院的裁決，並強調將由其最高國家安全委員會來決定哪些組織可以被歸類為「恐怖分子」。
FATF 拒絕了這些條件，導致反制措施增加。
該機構還表示，預計伊朗將根據聯合國安理會相關決議識別並凍結「恐怖分子資產」。一些伊朗核子和軍事當局是受到這些決議制裁的個人之一。
