英國的律師事務所正準備打擊洗錢活動，部長們在對金融犯罪進行新的審查之前競相提高該市的聲譽。
英國金融行為監管局（FCA）被任命為法律行業新的反洗錢監管機構，專家表示此舉可能會導致“更嚴厲”的製裁，並最終重塑該行業。
鞏固監管的舉措目前由九個獨立的監管機構負責，是政府為解決英國作為“髒錢”中心聲譽而採取的更廣泛努力的一部分。英國國家犯罪局估計，在律師事務所等實體的幫助下，每年有 1000 億英鎊通過英國或在英國境內被洗錢。
2018 年，總部位於巴黎的全球犯罪監管機構金融行動特別工作組 (FATF) 進行評估後，該市在洗錢方面的不良聲譽凸顯出來。其報告強調了英國反洗錢控制的重大弱點，並呼籲政府“加強”監管，特別是在會計和法律領域。
英國國家洗錢和恐怖主義融資風險評估也已 已將英國法律部門列為“高風險” 自 2017 年以來的每一項評估。
如今，隨著 FATF 計劃於 2027 年 8 月進行新的審查，政府改革正在進入高速發展階段。 “這一變化的時機並非巧合，”金融犯罪調查員、諮詢公司 HKA 合夥人普里亞·朱利安尼 (Priya Giuliani) 表示。
儘管目前還沒有換崗的最後期限，但朱利安尼表示，“英國迫切需要在 2027 年 8 月之前向 FATF 提供可信、一致和有效的監控系統”。
FCA 即將擔任專業服務行業（其中還包括會計師事務所和信託機構）的洗錢監管機構，此前政府進行了為期兩年的審查，發現監管不一致、20 多個監管機構之間存在重複，以及與警方共享的信息存在差距。僅就法律領域而言，FCA 將承擔包括律師監管局（SRA）在內的 9 名監管機構的職責。
朱利安尼表示，雖然 SRA 歷來採取“更具協作性和指導性的方法”，但 FCA 將擁有“更鋒利的劍”來懲罰不當行為。 SRA 的權力有限，罰款上限為 25,000 英鎊，但如果 SRA 將公司告上法庭，可能會處以更高的罰款。
截至 4 月份的一年內，SRA 根據其反洗錢權力開出了 86 項罰款，價值 150 萬英鎊，罰款金額從 1,520 英鎊到 30 萬英鎊不等。其最高罰款額與 FCA 的最低罰款額相當——後者去年開出了 6 項反洗錢罰款，金額從 289,000 英鎊到 3930 萬英鎊不等，總計 8200 萬英鎊。
HKA 表示，FCA 的收購還可能導致律師事務所在英國開展業務時面臨重大障礙。收集的數據顯示，FCA 在 2023-2024 財年收到的 275 份申請中拒絕了 44%，而 SRA 則接受了全部 218 家公司的申請。
朱利安尼表示：“FCA 帶來了更深入的監管、更廣泛的權力和數據驅動的視角。” “律師事務所必須做好準備。”
FCA 執法和市場監管執行總監 Steve Smart 表示：“打擊金融犯罪是 FCA 的首要任務，我們在反洗錢監控方面擁有經驗，我們將充分利用這些經驗。我們打算採取適當的、數據驅動的方法，重點是與企業合作識別和打擊犯罪。”
