印度TPPU调查1.8万亿印尼盾，Bareskrim没收8块土地和5辆汽车

2026 年 9 月 4 日星期五 15:29 WIB

雅加达 – PT Indosterling Optima Investa 洗钱犯罪 (MLC) 案件的调查已进入最后阶段。 Bareskrim Polri表示，嫌疑人SWH的案卷已全部公开或由P-21检察官公开。

该案件最初是指控未经授权收取公共资金，后来演变为TPPU案件。调查过程中，警方透露，2017年至2020年间，从约1200人身上收取了约1.8万亿印尼盾资金。

根据雅加达中部地区检察官办公室 8 月 26 日 B-432/M.1.10/Eku.1/08/2026 号信函，特别经济犯罪部门主任 Bareskrim Polri、警察准将 Ade Safri Simanjuntak 表示，案件档案已完成。

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“检察官已宣布，与上游犯罪（即银行犯罪）洗钱 (TPPU) 有关的调查已结束 (P-21)，”Ade Safri 于 2026 年 9 月 4 日星期五在雅加达发表的一份书面声明中表示。

SWH 是 PT Indosterling Optima Investa 的董事，涉嫌通过发行高收益票据（HYPN）提供 9% 至 13% 的利息来筹集公共资金。

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然而，2020年却出现了违约。由于这种情况，启动了债务偿还义务推迟（PKPU）程序，并向国家警察刑事调查部门提交了一份报告。

在主要刑事案件与 TPPU 案件分开或分开后，调查人员追踪了通过几个 PT Indosterling Optima Investa 账户收集的资金流向。

调查结果让人怀疑这笔钱被用于各种目的。这包括向 HYPN 持有者支付利息或固定息票、支付本金、向大约 500 名代理商支付佣金、运营费用和工资。

据称，SWH 订单上的资金已被转移至相关公司和多个账户。调查人员随后发现，这些资金据称被用来购买嫌疑人名下或与其相关的财产。

结果，Bareskrim 没收了位于雅加达北部、坦格朗、雅加达中部和玛琅的八块土地和建筑物。此外，还查扣了五辆四轮汽车。

阿德·萨弗里表示，调查人员已采取各种措施调查据称与此案有关的资金和资产的流动情况。