匯豐銀行和渣打銀行發現自己處於伊朗針對一名英國女商人的數百萬美元“陰謀”指控的中心。
在德拉拉姆·扎瓦雷 (Delaram Zavarei) 聲稱伊朗利用幌子公司“欺騙”他的石油服務公司後，一名美國法官要求銀行交出記錄。
美國法庭文件顯示，他的公司 ENEXD 將對這些代理公司提起高等法院訴訟，索賠數億英鎊。
ENEXD 聲稱英國銀行可能幫助違反了美國對伊朗的製裁。隨著特朗普總統威脅對德黑蘭採取軍事行動，這將無意中引起人們對這兩家銀行過去違反美伊制裁行為的關注。
以歌手出名的紮瓦雷週日告訴《每日郵報》：“如果你在伊朗成為一名成功的商人，你就必須與伊朗政權密切合作，否則他們就會背叛你，竊取你的生意並尋求報復。”
“當西方主要銀行為金融交易提供便利但儘管存在明顯的危險信號卻未能終止交易時，它們最終可能會違反制裁併為伊朗恐怖政權提供資金。
“欺詐”：德拉拉姆·扎瓦雷稱銀行沒有阻止德黑蘭的陰謀。主圖：有組織的親政權示威
“此申請旨在獲得適當的書面記錄。責任必須遵循證據。
總部位於迪拜的 ENEXD 聲稱，科威特金融機構 (KFH) 是這一複雜陰謀的核心，充當伊朗的代理人。據報導，2017 年，ENEXD 向 Nordic Energy FZC 提供了價值 1500 萬美元的油田設備，但 2019 年，這家 KFH 旗下的公司拒絕歸還這些設備。
根據法庭文件，倫敦國際仲裁法院於 2021 年做出了有利於 ENEXD 的裁決，但無法執行該判決。
據稱，一名舉報人提供的文件顯示 Nordic 的所有者與伊朗國家石油公司密謀。
指控稱，兩家土耳其銀行（其中一家為 KFH 所有）利用渣打銀行和匯豐銀行等西方銀行向科威特共謀者支付費用。兩家土耳其銀行均否認這些指控。儘管匯豐銀行和渣打銀行都沒有被指控犯罪，但兩家銀行過去都曾因違反美國製裁而被處以巨額罰款。
任何向高等法院提起的訴訟都可能會讓與科威特統治家族關係密切的英國政府和王室感到非常尷尬。這起事件的核心是由一名身份不明的舉報人洩露的一系列有爭議的文件，銀行正試圖揭開這些文件的面紗。
渣打銀行和匯豐銀行拒絕置評。 KFH 表示，它“強烈否認這些指控”，這些指控“完全錯誤”，並將“強烈反駁任何（英國）的說法”。該公司表示尊重製裁，並補充說“KFH 及其子公司不參與涉及伊朗政府（包括國有石油公司）的金融交易。”
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