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財政部長斯科特·貝森特表示，明尼蘇達州的稅款可能流入恐怖組織青年黨，並將責任歸咎於明尼蘇達州州長蒂姆·沃爾茲，因為明尼蘇達州面臨著幾項困擾該州社會服務系統的涉嫌欺詐計劃的調查。
皮森特表示，財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）認為金融服務公司與欺詐計劃有關，但他沒有透露他懷疑參與其中的金融機構的名稱。
貝桑特在周五的虛擬新聞發布會上表示：“我們正在全面調查欺詐行為，包括通過金融服務公司向索馬里匯款，這些公司在官方銀行之外提供金融服務。” “這筆錢有可能被轉移到恐怖組織青年黨。我們已經追踪到這些錢的去向並正在進行調查，”他補充道。
2026 年 1 月 8 日星期四，美國財政部長斯科特·貝森特 (Scott Besent) 在美國明尼蘇達州金谷舉行的明尼蘇達經濟俱樂部活動中。 （本·布魯爾/彭博社/蓋蒂圖片社）
貝桑特表示：“這些公司有義務遵守反洗錢法，並將對其犯下的任何罪行追究責任。”
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2025 年 12 月，貝桑特宣布，他的機構正在領導一項調查，以評估明尼蘇達州的資金是否可能被轉移到總部位於索馬里的青年黨。到目前為止，該州已有超過 75 人因涉嫌欺詐而受到指控，其中大多數是明尼蘇達州的索馬里人。
貝桑特此前曾表示，通過涉嫌欺詐計劃獲得的資金的很大一部分被轉移到國外。
同樣，貝桑特週五表示，國稅局民事執法機構正在審查涉嫌支持明尼蘇達州洗錢活動的金融機構，國稅局計劃成立一個特別工作組，調查涉及大流行時期稅收優惠的任何欺詐和濫用行為，以及參與明尼蘇達州社會服務欺詐計劃的實體濫用 501(c)(3) 免稅地位的行為。
明尼蘇達州日托欺詐事件的後果促使國土安全部調查是否可以並且應該剝奪參與該計劃的索馬里美國公民的公民身份。 （凱文卡特/蓋蒂圖片社）
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此外，財政部正在向明尼蘇達州執法部門提供“如何使用可疑活動報告等財務數據來更好地打擊這些欺詐計劃”的培訓，貝森特說。
皮森特還指責沃爾茲缺乏對國家資金的監督，並表示財政部尚未確定所指控的欺詐計劃的全部範圍。
貝森特說：“很明顯，沃爾茲州長疏忽了作為明尼蘇達州首席執行官的信託職責，而這種情況將在他任內發生。”他補充說：“我們正在積極跟進所有線索，以確定參與程度，是否僅限於疏忽和無能，或者是否不止於此。”
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貝森特說：“我們不知道沃爾茲州長允許發生的這場金融災難的深度、廣度和共謀性。” “這是來自外部的指示嗎？沃爾茲州長允許這些騙子在他的後院生長並利用明尼蘇達州勤勞的人民的利益嗎？是這些騙子的內部繁榮嗎？我們拭目以待。所以，我們將從上到下到處追踪這一情況。”
沃爾茲的辦公室沒有立即回應福克斯新聞數字頻道的置評請求。
沃爾茲週一宣布不會尋求連任，他受到了共和黨人和唐納德·特朗普總統的抨擊，特朗普稱明尼蘇達州為“欺詐性洗錢活動中心”。
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除了財政部之外，立法者還對明尼蘇達州涉嫌 2.5 億美元的“養活我們的未來”欺詐計劃展開了調查，該計劃據稱針對的是由農業部資助並在 COVID-19 大流行期間由明尼蘇達州監督的兒童營養計劃。
明尼蘇達州州長蒂姆·沃爾茲於 2024 年 8 月 1 日在明尼蘇達州布盧明頓市政廳舉行的關於新槍支立法的新聞發布會上發表講話。 （斯蒂芬·馬圖林/蓋蒂圖片社）
至少有 77 人在該計劃中受到指控，該計劃利用了美國農業部決定放棄聯邦兒童營養計劃的一些要求。
同樣，該州的另一個涉嫌欺詐計劃源於住房穩定服務計劃，據稱該計劃為住房穩定服務提供醫療補助，以幫助殘疾人、精神疾病和藥物濫用障礙人士獲得住房。
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到目前為止，司法部已對不到十幾人提出指控，罪名是涉嫌欺詐明尼蘇達州醫療補助服務項目，但預計還會有更多指控。
大部分被指控的人是明尼蘇達州的索馬里人口，促使特朗普於 11 月宣布結束明尼蘇達州索馬里移民的臨時保護身份，該身份提供免遭驅逐出境的保護。
