國際金融騙局仍然活躍，並通過冒充全球最大、最著名的經紀商之一盈透證券（Interactive Brokers）影響阿根廷投資者。
連日來，接到受影響群眾的詢問 布宜諾斯艾利斯自治市，他報告說，有人就全球市場的投資建議與他聯繫，據稱這些投資建議與一個享有盛譽的國際平台有關。優惠包括承諾提供個人支持和獲得“獨家”機會，同時提供技術修辭和專業審美，旨在立即產生信任。
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如圖所示 佩德羅·查韋斯來了註冊財務顧問 國家證券監督管理委員會通過對受害者提供的材料進行分析，可以發現一場有組織的欺詐行為，其基礎是不當使用個人姓名和圖像。 盈透證券。
在所有研究案例中，所謂的顧問都聲稱自己使用國際企業形像開展工作。使用帶有微妙美感的名字 專業金融語言他試圖盡量減少最初的問題並增強合法性概念。
提供的屏幕截圖顯示了一個旨在模擬真實投資環境的數字平台，其中包含美元餘額、累積結果、發展圖表和明顯成功的運營。然而，當將這些材料與真實係統進行比較時 國際經紀商關鍵矛盾出現了。
”與盈透證券沒有技術或運營聯繫。他解釋說，所使用的域名沒有機構支持，並且所提供的操作在金融市場上缺乏真正的可追溯性。 查韋斯·阿提亞。具體來說，這些都是假界面，創建的目的是在沒有真正支持的情況下顯示數字。
這一策略的主要特點是，它不是從損失開始，而是從明顯的收益開始。在第一階段， 受害者註意到所謂的積極回報這增強了對該計劃的信心，甚至促使他們增加出資。
當您嘗試提取資金時，臨界點就會出現。那時，所謂的顧問會根據以下概念要求新的付款： “稅收”、“管理費”或“監管成本”。每筆付款都會觸發新的額外請求，因為仍需要完成某些操作才能釋放資金。
“這種聯繫並沒有被破壞，相反： 壓力 持續堅持，直到該人發送更多信息 資金”，輔導員詳細介紹。
對消息和錄音的分析使我們能夠識別出一種反復出現的模式：當面對具體問題時，答案包括不必要的技術細節、數字和百分比，這並不能澄清情況，反而使情況變得越來越混亂。 “這種故意使用複雜語言的目的是剝奪權力 面試官 並降低他們這樣做的能力 審訊。 “這是一個非常明顯的警告信號，”他警告說。
這些對話還顯示了用於指導這一行動的數據，例如帶有歐洲前綴的國際電話號碼，以線路形式呈現給所謂的顧問，以及以個人名義的銀行賬戶，與……無關。 受監管的經紀商。
在不同案例中重複這些數據使我們能夠排除這些是孤立事件，並證實存在一個旨在通過冒充收集資金的有組織結構。 全球化中介機構。
這種類型的欺詐既不是邊緣性的，也不是局部性的。如果不及時發現和披露，與這些行為相關的損失將超過十億 美元 在全球範圍內，由於其規模和吸納新受害者的速度。
需要注意的是 盈透證券 他不參與這個過程。您的身份被欺詐性地用於為在受監管的金融系統之外運作的計劃提供合法性。
“如今，大公司的身份盜竊是金融欺詐者最常用的工具之一，正是因為這些公司所產生的聲譽，”他說。 查韋斯·阿蒂亞.
該騙局仍在繼續運作： 平台 他們繼續工作，溝通渠道保持活躍。
因此，專家們記住一些基本的預防準則：沒有任何認真的國際經紀商保證回報，不要求其平台之外的額外付款，並且不管理…… 獨家投資 通過即時消息傳遞，不要使用外部銀行賬戶來處理提款。
該案例再次凸顯了始終檢查投資建議是否符合監管框架並諮詢正式註冊專業人士的重要性。 ”預先核實可避免重大財產損失 這種情況影響著成千上萬的人。
