奧斯塔金融警察在檢察官辦公室的授權下，沒收了 33 名不同身份的嫌疑人價值超過 500 萬歐元的資產，包括現金、往來賬戶、金融資產和房地產，罪名是加入犯罪團伙、洗錢、開具和使用不存在的交易發票、收受贓物以及公務員代表腐敗。
超過 150 名金融家正在瓦萊達奧斯塔、皮埃蒙特、倫巴第、托斯卡納、莫利塞、西西里島、卡拉布里亞、利古里亞、普利亞、坎帕尼亞和拉齊奧進行數十次搜查，這是司法警察調查的一部分，調查還通過電話、環境、視頻和電信攔截進行，這使調查人員能夠收集與專門洗錢集團的存在有關的環境框架。稅務犯罪歸咎於三家在皮埃蒙特經營並活躍於鐵材料貿易的公司。
根據收集到的證據，該協會利用已被證實的欺詐機制，允許有關公司獲得不合理的稅收減免、虛構成本，旨在減少企業利潤，並“抽走”同一公司的資金。僅在 2023 年和 2024 年，迄今為止收集到的證據涉及價值超過 300 萬歐元的欺詐發票的開具和使用。
迄今為止進行的調查顯示，偽造發票的金額一旦被收取，開具該發票的公司就將其轉入其中一名嫌疑人的個人賬戶，而該嫌疑人又在兩名不誠實官員的同意下，負責在聖文森特賭場洗錢，從而獲得大量現金或籌碼，然後退還給開具發票的公司。
作為調查的一部分，賭場一名官員的不忠行為受到質疑，他作為公共服務的代表，不時向來自意大利各地的眾多玩家收取約定的費用，他在辦公室內將大筆資金轉換成可追踪的籌碼或模擬從未發生過的獎金的金融工具，從而掩蓋了其可能的非法來源。
