司法部（Doj） 宣布 週二，據稱是柬埔寨加密貨幣欺詐計劃的策劃者。
起訴書10 月 8 日，週二在紐約東區交存的文件稱，與文森特一起過世的陳志在柬埔寨經營強迫勞動院，實施加密貨幣投資欺詐計劃，該計劃於週二在紐約東區交存，具體情況不明，這給美國受害者以及通過其公司在全世界造成了數十億美元的損失。
美國東區檢察官辦公室和司法部國家安全部門也對 127,271 枚比特幣（價值約 150 億美元）提起民事沒收申訴。在一個 發布司法部稱這是該部門歷史上最多的沒收行動。
據太子控股集團介紹 網站它專注於來自30多個國家的房地產開發、金融服務和消費者服務。希爾向公司徵求意見，
支某去向不明，被指控串謀詐騙、串謀洗錢。司法部聲明稱，如果他被定罪，他將面臨最高 40 年的監禁。
在聲明中，總檢察長帕姆·邦迪和副總檢察長托德·布蘭奇將起訴書稱為“針對全球人口販運和金融欺詐禍害的最重大打擊之一”。
他們補充說：“通過瓦解一個基於強迫勞動和欺騙的犯罪帝國，我們發出了一個明確的信息，即美國將使用每一種工具來保護受害者，追回被盜資產，並將那些利用弱勢群體牟利的人繩之以法。”
起訴書稱，太子控股集團通過販運工人並強迫他們在柬埔寨的大院里工作（經常受到暴力威脅）來主導這些計劃。在那裡，工作人員通過消息或社交應用程序聯繫個人，並說服他們將加密貨幣轉移到特定賬戶，並承諾將資金進行投資，這種作弊策略被稱為“豬肉屠夫”。
相反，這些資金是為了 ZHI 和七名無名同謀的利益而被清洗的。受害者包括全球、幫助 ZHI 及其同謀的當地網絡。
位於紐約布魯克林的一個網絡在 2021 年 5 月至 2022 年 8 月期間洗掉了從紐約和全國各地 250 多名受害者轉移的超過 1800 萬美元。 2022 年 10 月，執法部門 保管 11 人與布魯克林洗錢計劃有關。
為了隱藏犯罪行為，ZHI和太子控股集團聯營公司將通過虛擬外匯地址上的加密貨幣利潤將其分開，然後在更少的地址中重新整合，這種技術被稱為“噴霧”和“漏斗”。他們還賄賂外國官員以避免受到調查。
FBI紐約亞洲犯罪特別工作組和虛擬資產辦公室正在調查此案。
此外，週二，財政部外部資產控制部辦公室和金融犯罪網絡，以及外部、聯邦和發展辦公室（英國）、聯邦和發展部， 宣布 第146章 制裁 目標 屬於太子控股集團。
美國財政部長斯科特·貝森特 (Scott Bessent) 在聲明中表示：“跨國欺詐活動的迅速增長使美國公民損失了數十億美元，幾分鐘之內就損失了畢生積蓄。” “財政部採取措施打擊外國詐騙者，保護美國人。”
