就在孟買一名 72 歲男子成為該國最大網絡犯罪之一、價值 5.8 億盧比數字資產扣押受害者的一個月前，他因清算自己在一家製藥公司（他是合夥人）的股份而獲得了 5 億盧比的賠償。 印度快運 已經學會了
參與調查的官員告訴該報，數字詐騙者於 8 月 19 日首次通過視頻電話聯繫該男子，當時這筆錢“今年早些時候”進入了他的賬戶。消息人士稱，此後，騙子強迫受害者前往四家銀行，在 40 天內“聽到”不同的賬戶。
一名警官表示：“受害者上當了，因為他相信自己是在今年早些時候獲得了這種聯繫。”
正在調查此案的馬哈拉施特拉邦網絡警察於週三和周四逮捕了該案的七名人員。馬哈拉施特拉邦網絡警察桑賈伊·尚特里 (Sanjay Shantri) 表示：“我們懷疑虛假視頻通話是從拉賈斯坦邦和古吉拉特邦發出的，而迄今為止在本案中被捕的七人來自孟買及其周邊地區。這些人主要是提供銀行賬戶以換取佣金的人。”
消息人士詳細介紹了詐騙的最初幾天以及隨後發生的事件，稱受害者接到了詐騙者的第一個電話，該詐騙者自稱是印度電信監管局（TRAI）的官員。消息人士稱，受害者被告知，他的手機被用來發送非法信息，犯罪部門正在調查他的賬戶是否與洗錢有關。
“這對他和他以前在銀行業工作的妻子開始了長達40天的折磨。在此期間，他在27天內訪問了四家銀行，並不斷打電話，以便執法部門監視他。
據消息人士透露，騙子告訴受害人，他的銀行賬戶裡有“非法資金”，並發送了“一些文件”，聲稱他是“真正的官員”。消息人士稱，被告要求申訴人和他的妻子將資金轉入他們的賬戶，以便他們驗證這筆錢的真實性，然後將資金轉入他們的賬戶。
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8月19日至9月29日期間，申訴人及其妻子通過RTG將5.813億盧比轉入被告提供的多個銀行賬戶。
“他們（受害人和他的妻子）沒有通知任何人，無論是銀行、鄰居，甚至是他們在國外留學的兩個孩子。只有當詐騙者索要他妻子賬戶中的最後2千萬盧比時，他才向一位朋友查詢，朋友告訴他他被騙了，”消息人士稱。
這對夫婦又花了 11 天才向網絡警察投訴——官員們表示，這一差距可能會對他們最終追回的金額產生很大影響。到目前為止，警方已追查並截獲價值 3.5 億盧比的贓款。
馬哈拉施特拉邦網絡警察局副局長 (ADG) 亞甚維·亞達夫 (Yashvi Yadav) 在談到此案時表示：“在他們提出投訴後，我們立即對銀行交易、KYC 記錄進行了徹底分析。這揭示了個人開設的多個關聯賬戶。在未經審查的情況下促進高價值交易。”
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一名官員表示，在某些情況下，銀行詐騙者使用支票來破壞與資金轉入賬戶的鏈接。該官員表示：“通過支票提取資金後，他們會將其存入同一家銀行的另一個賬戶，該賬戶與其他賬戶沒有關聯，也無法追踪。”
調查正在進行中，九個警察小組正在處理此案。
