代表图像（图像文件/ANI）
新德里（印度）10 月 2 日（ANI）：执法局（ED）周五表示，已逮捕 Ozone Urbana Infra Developers Pvt Ltd 董事长、董事总经理（CMD）兼发起人 S Vasudevan，该公司涉嫌涉嫌价值 92.72.2 亿卢比的购房者欺诈案。
Vasudevan 于 9 月 30 日根据《2002 年预防洗钱法》(PMLA) 第 19 条被捕，原因是正在进行针对 Ozone Urbana Infra Developers Pvt Ltd 和其他公司的洗钱调查。
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执法局表示，正在进行的调查显示，Ozone Urbana Infra Developers Pvt Ltd 与 Vasudevan（主要发起人）一起诈骗购房者 927.22 千万卢比，并且没有交出公寓和单元的所有权来换取这笔钱，从而不诚实地保留和转移了这笔钱。
班加罗尔地区执法部门办公室逮捕了 Vasudevan，然后于 10 月 1 日将他带上班加罗尔特别法庭，该法庭给予他 14 天的拘留以进行进一步调查。
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教育局的调查是根据 1860 年《印度刑法典》第 419、420 和 120B 条规定的多份第一信息报告 (FIR) 发起的，这些报告在班加罗尔的各个警察局登记，针对 Ozone Urbana Infra Developers Pvt Ltd 及其发起人。此外，中央调查局还根据最高法院的指示，针对该公司及其发起人登记了 FIR。
教育部表示，针对 Ozone Urbana Infra Developers Pvt Ltd 的主要指控是，该公司未能及时完成该项目的建设，也未能将房产移交给客户。
管理层在一份声明中表示：“该公司据称诱导了轻信的客户，提出在施工前支付每月应付的分期付款，直至将公寓的所有权移交给购房者。然而，该公司没有履行其义务，没有完成项目和公寓。建筑公司没有将住宅单元的所有权移交给购房者，也没有收回押金，并挪用了全部提前预订金额/贷款金额。”
此前，班加罗尔地区执法局办公室于去年8月1日根据《2002年反洗钱法》第17条对此案进行了搜查，并从不同地方查获了多份犯罪文件。
“进一步调查显示，Ozone Urbana Infra Developers Pvt Ltd 和 Vasudevan（主要发起人）欺骗了购房者 92.722 亿卢比，并且没有为这笔钱移交公寓和单元的所有权，从而不诚实地保留和转移了这笔钱。”
根据所进行的调查和收集到的材料，教育部表示，它已于去年 10 月 4 日发布了临时扣押令，根据《反洗钱法》的规定，暂时扣押了价值总计 423,378 千万卢比的不动产。
根据 2002 年《麻醉品管制法》的规定，根据新德里 CBI 注册的三份不同的 FIR，针对 Ozone Infra Developers Pvt Ltd、Ozone Realtors Pvt Ltd 和 Ozone Projects Pvt Ltd 欺诈购房者的行为启动了一项平行调查。
教育部表示，瓦苏德万是这三家接受调查的公司的联合董事。
首席执行官表示，Vasudevan 是根据调查期间收集的材料被捕的，目的是进一步调查犯罪所得的产生、转移、分层和使用，包括发起人的角色、该组织的各个实体以及资金输送的人员。 （那个我）
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