桑吉夫·古普塔 (Sanjeev Gupta) 的自由鋼鐵公司 (Liberty Steel) 因貪污和逃稅而在羅馬尼亞接受調查，這加劇了這家金屬大亨在失去英國關鍵業務後的困境。
羅馬尼亞檢察官辦公室上週在一份聲明中表示，已搜查了七處住宅和一家股份公司的總部。
自由鋼鐵公司及其母組織古普塔家族集團（GFG）聯盟表示，該公司將“針對針對該公司的毫無根據的指控，積極為自己辯護”。
古普塔出生於印度，在英國接受教育，曾因其扭轉陷入困境的冶金廠的計劃而被稱為“鋼鐵救世主”。然而，他之前橫跨英國、東歐和澳大利亞的帝國在 2021 年貸款機構 Greensill Capital 倒閉後的幾年內崩潰了。
英國嚴重欺詐辦公室自 2021 年以來一直在調查 GFG 和 Greensill。 GFG 和 Gupta 極力否認有任何不當行為，而 Greensill Capital 的董事此前拒絕發表評論。
古普塔於八月失去了對關鍵資產的控制權，包括澳大利亞懷阿拉鋼鐵廠以及英國自由鋼鐵公司在南約克郡的業務。
自由鋼鐵公司的羅馬尼亞業務總部位於靠近烏克蘭邊境的加拉茨。檢察官辦公室表示，他們在加拉茨以及羅馬尼亞首都布加勒斯特及其周邊地區進行了搜查。
在談到一家股份公司時，羅馬尼亞檢察官表示：“公司內擔任管理職務的個人通過在其他司法管轄區註冊的關聯實體以及“一系列不基於實際運營的購買商品或提供服務的合同以及虛構的貸款協議，挪用了該公司”。
接受調查的交易包括以 1.37 億歐元（1.21 億英鎊）的價格出售 CO。2 俄羅斯國有天然氣公司俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 獲得了歐洲法規對鋼廠等大型污染企業的要求的證書。檢察官稱，這些銷售所得的資金通過新加坡的一家公司轉移到“‘母公司’的賬戶”。俄羅斯天然氣工業股份公司因今年俄羅斯入侵烏克蘭而受到英國和美國的製裁，而早在所謂的交易發生之後很久。
檢察官稱，該公司後來被迫以 1.54 億歐元更換證書，造成重大損失。他們補充說，用於工業投資的資金被挪用於支付附屬法人實體的款項，“沒有運營理由”。
GFG 發言人表示：“Liberty Steel 及其管理層將針對針對該公司的毫無根據的指控進行積極辯護。
時事通訊促銷後
“Galaşi 獲得了 GFG Alliance 的大量財務支持，因此是集團內的淨受益者。審查的所有交易都是為了 Galaşi 的利益而進行，並經過獨立外部律師的審查和批准，以確保完全遵守適用法律。”
GFG 還表示，Galaşi 的外部審計師核實了這些交易，並針對包含這些交易的期間發布了乾淨的審計報告。
此次調查是羅馬尼亞當局對公司進行的一系列突擊搜查的一部分。
