美國監管機構“嚴肅對待”銀行家支持愛潑斯坦的指控銀行業

美國監管機構表示，他們“非常嚴肅地”對待有關大型銀行可能為杰弗裡·愛潑斯坦的犯罪活動提供便利的指控，因為他們已被要求調查包括前巴克萊銀行老闆傑斯·斯塔利在內的高管。

在《衛報》看到的信件中，貨幣監理署（OCC）和聯邦存款保險公司（FDIC）的老闆們表示，他們已經審查了民主黨參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）的一封信，這封信引起了人們對銀行家涉嫌支持被定罪的性犯罪者愛潑斯坦的擔憂。

其中包括斯特利，沃倫聲稱，他在 2000 年代初期在摩根大通工作期間，據稱保護了愛潑斯坦進入銀行系統的權限。斯特利此前因淡化與愛潑斯坦的關係而被禁止進入英國銀行業。

儘管監管機構尚未公開證實他們是否正在展開正式調查，但其董事已向沃倫保證，他們將對潛在的不當行為採取行動。

貨幣審計長喬納森·古爾德在給美國參議院銀行、住房和城市事務委員會民主黨資深議員沃倫的一封信中表示，“雖然對持續監管的具體問題發表評論是不合適的，但我非常嚴肅地對待銀行及其高管的任何不當行為或濫用職權的指控。”

古爾德補充道：“我們認識到此事的嚴重性，並將繼續在我們的職權範圍內審查銀行，包括北美摩根大通銀行，包括確保銀行對我們管轄範圍內的安全和穩健問題以及違法行為做出反應。”

沃倫的原始信函對摩根大通與性犯罪者之間更廣泛的銀行關係提出了質疑，並指出愛潑斯坦在 2013 年被解僱之前是該銀行最賺錢的客戶之一，也就是他因招攬未成年人賣淫而入獄五年後。這位人脈廣泛的金融家於 2019 年 7 月在監獄中去世，當時他正在等待兒童性交易指控的審判。

FDIC 代理主席 Travis Hill 表示，監管機構已採取措施 “涉及銀行業的非法活動，包括內部人員可能參與非法活動”, 非常認真。 ”

他在 11 月 17 日的信中表示，“如果發現此類活動”，監管機構將遵循標準協議：收集和審查潛在證據，然後將此事提交給擁有執行權的 FDIC 監察長辦公室。

任何不當行為都可能導致罰款，並可能被禁止在美國銀行業工作。

FDIC 和 OCC 拒絕置評。 《衛報》已聯繫斯塔利的法律代表徵求意見。

沃倫在一份聲明中表示：“監管機構必須調查愛潑斯坦的同謀，並追究他們的責任——當我看到這一情況時，我相信他們正在採取行動。美國人應該知道，他們的銀行系統不會助長富人和有權勢的人犯下令人不安的罪行。”

摩根大通發言人沒有直接評論沃倫與監管機構的通信，但在談到愛潑斯坦時表示：“我們對與這個人有任何联系感到遺憾，但我們沒有協助他犯下令人髮指的行為。在他因性交易指控被捕的六年前，我們結束了與他的關係。聯邦政府擁有有關他的罪行的令人震驚的信息，但沒有與我們或其他銀行分享。”

上週，沃倫在《斯蒂芬·科爾伯特晚間秀》中露面，敦促摩根大通首席執行官傑米·戴蒙在美國參議院銀行委員會作證。

“這些年來，他們為杰弗裡·愛潑斯坦開設了大約 134 個不同的賬戶。他們為杰弗裡·愛潑斯坦進行了超過 10 億美元的交易……他實際上可以走進銀行，從摩根大通獲得 5000 萬美元。”

“因此，在銀行委員會，我想做的是讓戴蒙先生和其他一些銀行家宣誓作證，說明杰弗里·愛潑斯坦能夠維持這麼長時間的確切財務軌跡。”

摩根大通在一份聲明中表示：“傑米從未見過愛潑斯坦，沒有與他交談過，也沒有給他發過電子郵件，也沒有參與任何有關他的賬戶的決定，他為此宣誓作證。本案中產生了超過一百萬頁的電子郵件和其他文件，甚至沒有一個接近暗示其他情況。”

該銀行發言人補充道：“我們將遵守法律，包括回應傳票。我們與愛潑斯坦的關係很大程度上是一個公共問題，數百萬頁的訴訟調查結果已經公開。”

沃倫與美國金融監管機構之間的通信是在唐納德·特朗普被迫簽署一項法案後幾天發生的，該法案將導緻美國司法部公佈與愛潑斯坦及其同謀吉斯萊恩·麥克斯韋有關的所有非機密文件、文件和通訊。

在此之前，美國總統最初反悔了，他曾因自己與愛潑斯坦的聯繫而受到批評，在 2004 年愛潑斯坦被定罪之前，兩人鬧翻之前，他曾是愛潑斯坦的朋友。這些文件預計將在 30 天內發布，即 12 月 19 日左右。