美國指控柬埔寨大亨涉嫌大規模加密貨幣欺詐：NPR

美國政府侵占了價值近150億美元的比特幣，並對來自英國的聯合商人、太子控股陳朱集團董事長提出欺詐和洗錢指控。美國司法部表示，美國政府目前正在逮捕比特幣，並稱這次扣押是該部門歷史上“最大規模的扣押行動”。

在 起訴書 紐約布魯克林聯邦法院週二發布的檢察官稱，陳和未透露姓名的同夥在柬埔寨網絡欺詐中心進行強迫勞動，用部分收入購買遊艇甚至夾克，擊敗了可能的投資者數十億美元。

陳仍然自由。如果被發現並被判刑，他將面臨最高 40 年的監禁。

起訴書稱，被拘留在大院內的人們被迫參與欺詐性投資計劃，這些計劃也被稱為“辮子豬”，這些計劃偷走了世界各地數十億毫無戒心的投資者。屠宰生豬這個術語與未來受害者逐漸建立信心，最後偷走他們的錢有關。

美國官員表示，跨國王子控股集團是美國司法部所謂的亞洲最大跨國犯罪組織之一的幌子。

總檢察長帕梅拉·邦迪和副總檢察長托德·布蘭奇表示：“今天的行動是針對全球人口販運和金融欺詐這一全球性網絡禍害的最重大打擊之一。” “隨著一個基於強迫勞動和欺詐的犯罪帝國的瓦解，我們發出了一個明確的信息，即美國將使用他們擁有的一切手段來保護受害者，歸還被盜資產，並將那些利用弱勢群體牟利的人繩之以法。”

太子控股或柬埔寨政府集團的代表尚未對起訴書發表評論。同樣在周二，美國和英國當局實施制裁併扣押陳的資產，財政部宣布 跨國犯罪組織。

據財政部稱，去年，美國公民因東南亞此類詐騙者而損失超過 100 億美元，比前一年增加了 66%。分析人士稱，大部分詐騙團伙位於柬埔寨和緬甸，但主要由中國犯罪組織管理。

全球打擊跨國有組織犯罪倡議的高級分析員賈森·塔爾表示：“美國和英國之間的協調行動是瓦解東南亞欺詐經濟不斷增長背後的中國跨國犯罪集團所採取的最重要的一步。”

“這些制裁，加上美國的起訴和英國的查獲，向中國犯罪集團、腐敗精英以及在柬埔寨、緬甸及其他地區支持他們的武裝參與者發出了強烈信號，這種形式的犯罪​​​​活動將不再被容忍。”

另一方面，塔爾表示，雖然可以聽到這種“強烈信號”，但事實證明，這些欺詐中心背後的犯罪組織具有很強的適應性。

“我們已經看到犯罪團伙多次對中國採取更多實施行動，最終導致全球欺詐，”他說。

“他們還適應了區域層面的答复，包括泰國通過減少電信、電力和其他資源的使用而採取的干預行動。這包括使用緬甸下載的衛星互聯網服務、太陽能和發電機。”

同樣，他表示，對洗錢活動的嚴厲鎮壓也很容易受到犯罪集團的破壞，“這些犯罪集團正在迅速倡導新的在線支付服務和新渠道來協調他們在 Telegram 中的活動。”

不過，他表示，美國和英國的聯合行動在本月晚些時候於馬來西亞吉隆坡舉行的東南亞聯盟峰會（或稱東盟峰會）之前發出了一個強烈信號，即阿盛現在面臨“許多不同的方向”。