美國和英國查獲了 150 億美元（113 億英鎊）的比特幣，並凍結了屬於柬埔寨詐騙中心涉嫌管理者的倫敦財產，這些人欺騙世界各地的受害者並折磨被販運的工人。
兩名華裔商人是受到旅行禁令和製裁的六人之一，這些禁令和製裁旨在應對有組織犯罪團伙在全球和行業範圍內進行網絡欺詐所帶來的日益嚴重的威脅。
美國司法部 說 截至週二，該機構已查獲約 127,271 枚比特幣，價值 150 億美元，是欺詐和洗錢所得。這是該部門歷史上最大規模的沒收行動。
據了解，被凍結的財產包括倫敦最昂貴的地址之一大道路的一棟價值1200萬英鎊的豪宅、倫敦金融城金融區中心芬喬奇街一座價值9500萬英鎊的辦公樓，以及倫敦市中心的幾套公寓。
柬埔寨已成為針對世界各地受害者的主要詐騙國家之一，建築物內擠滿了工人，創造虛假的投資機會（通常是加密貨幣）或虛假的戀愛關係，以竊取盡可能多的錢。這種“育肥”受害者的過程通常被稱為“宰豬”。
這些騙局的肇事者也是這些計劃的受害者，他們往往受到高薪工作承諾的誘惑，卻發現自己陷入了地獄般的環境中。逃離詐騙中心的人報告說遭受了酷刑，包括在專門的酷刑室中遭到毆打和電刑。一名被困在這些中心的韓國學生的死亡在他的祖國引起了強烈抗議。
柬埔寨政府當時 被國際特赦組織指控共謀詐騙 由於不作為而對工人實施酷刑，使外國政府幾乎沒有工具來打擊有組織的犯罪頭目。然而，經過 18 個月的調查，英國外交部和美國外國資產控制辦公室確認了幾筆屬於涉嫌犯罪頭目的英國資產。
被指控的領導人中包括1987年出生於中國的陳智，他是太子集團董事長。陳的財富迅速增加，為他贏得了巨大的政治影響力，包括擔任柬埔寨首相的顧問。據信陳還購買了塞浦路斯和瓦努阿圖的公民身份。
然而，他的大部分財富已在英國使用或通過位於英國海外領土英屬維爾京群島的公司持有。據營銷材料顯示，陳在 2019 年購買的倫敦豪宅擁有大理石地板和胡桃木鑲板牆壁、七間臥室、另外三間員工臥室、一間電影院、一間健身房、一個游泳池和一個帶汽車升降機的地下車庫。
美國司法部表示，陳和他的同事用他們的收入購買手錶、遊艇、私人飛機、度假屋、高端收藏品和稀有藝術品，其中包括通過紐約拍賣行購買的一幅畢加索畫作。
太子集團還擁有賭場、房地產綜合體和一家商業銀行，是受到製裁打擊的公司之一，制裁將把它們排除在美國、英國和許多盟國的金融體系之外。其他受影響的公司包括：金貝集團，該集團在柬埔寨旅遊中心西哈努克擁有包括一家七層酒店和賭場在內的財產；金財富名勝世界，在柬埔寨首都金邊郊區經營一家欺詐性度假村；和Byex Exchange，一個加密貨幣平台。
據報導，金財富科技園的工人被迫在 10 英尺高的鐵絲網牆後進行網絡詐騙，如果試圖逃跑，就有被毆打的危險 自由亞洲電台報導。
英國外交大臣伊維特·庫珀 (Yvette Cooper) 表示：“這些可怕的詐騙中心背後的主謀正在毀掉弱勢群體的生活，並在倫敦購買房屋來儲存資金。
“我們正在與我們的美國盟友一起採取果斷行動，應對該網絡構成的日益增長的跨國威脅——捍衛人權、保護英國國民並阻止髒錢流入我們的街頭。”
英國的製裁與美國的製裁是協調一致的。
