根據法庭文件，切爾西足球俱樂部的前所有者小說阿布拉莫維奇（Abramovich）是澤西當局進行刑事調查的主題。
該信息來自瑞士聯邦刑事法院，法官下令釋放文件，涉及幾個瑞士銀行帳戶，這是澤西省檢察長要求的。
海峽島的當局與涉嫌與俄羅斯寡頭有關的社會作鬥爭，在調查其巨大財富的框架內，在瑞士法院之前。王室依賴 – 阿布拉莫維奇在西方籌集了一部分錢 – 凍結了超過70億美元（52億英鎊）的資產，該資產涉嫌在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後不久與他聯繫。
根據瑞士的決定，澤西島的調查人員研究了1990年代和2000年代在俄羅斯的混亂和資本主義之輪中獲得的寡頭財富的起源。
阿布拉莫維奇（Abramovich）通過他的律師否認指控，並說他參與犯罪活動的任何建議都是虛假的。
為公司行事的律師試圖阻止發布與瑞士銀行賬戶有關的文件。瑞士法官說，澤西島已提供了足夠的證據來證明文件的合理性。
判決的副本解釋了澤西島如何在瑞士提出他的要求，這是兩個單獨問題的一部分。
第一個涉嫌貨幣化的人是關於他的石油和天然氣公司Sibneft的Abramovich出售產品的涉嫌，前俄羅斯政府在2005年獲得了130億美元的收入。決策表明，切爾西的前所有者“將在1990年代進行腐敗付款”。
第二次是與涉及涉及涉嫌轉移與寡頭有關的資產轉移的潛在犯罪制裁的研究，此前俄羅斯於2022年被俄羅斯入侵烏克蘭後，在澤西島的製裁名單上。
澤西島是阿布拉莫維奇（Abramovich）使用離岸公司和受託人網絡管理自己的財富的征服天堂之一，而該公司反過來又控制了在瑞士擁有銀行帳戶的公司。
有關此案的公共信息有限。 2023年，一項法院裁決透露，經濟犯罪的統一與沒收澤西島正在調查涉嫌違反制裁的行為，但沒有提及與Sibneft有關的調查。
儘管瑞士決定匿名名稱，但他們披露了有關當事方和情況的其他細節。
法官認為可以披露這些細節，因為對阿布拉莫維奇的程序的存在已經是公眾知道的。
阿布拉莫維奇（Abramovich）在俄羅斯北部冰凍的科米共和國孤兒（Orphan）向一家擁有許可證的公司所有者提供了機械師，以利用俄羅斯一些最珍貴的天然氣儲量。
他於2005年出售了他在俄羅斯政府的Sibneft的控制參與。該協議推動了他進入世界超級富裕人士的行列。利潤構成了他的財富的基礎，然後他將錢投資於切爾西足球俱樂部，新的商業公司，對沖基金，豪華物業和現代歐洲藝術品。
數十億個Sibneft是與他的前任夥伴鮑里斯·貝雷佐夫斯基（Boris Berezovsky）的一項大量報導的糾紛，後者在2012年在倫敦高等法院面前引發了一場高度問題的法律鬥爭。
Berezovsky繼續說，Abramovich說，男人有一項合夥協議，分享了Sibneft組成的巨大命運。艾布拉莫維奇（Abramovich）說，除其他外，沒有官方協議。
在審判期間，阿布拉莫維奇（Abramovich）還表示，為了獲得其商業利益的政治影響力和保護，他已經付給了一個良好連接的商人貝雷佐夫斯基（Berezovsky），數億美元以換取 克里沙。這個詞的字面意思是“屋頂”，用於指代俄羅斯的保護或光顧。法官為阿布拉莫維奇找到了。
瑞士的裁決已經指出，澤西總檢察長在一系列共同法律援助請求中提出的論點，以獲取瑞士的銀行文件。這些要求是在2022年6月至2023年5月之間提出的。
匿名決定說：“ g會付出腐敗付款（據說 克里沙）H在1990年代保持對俄羅斯公司I的控制權，或確保G和2005年的G和2005年的公司生存，G分別以30億美元和130億美元的價格出售了其股份。 »»»
細節表明，“ G”是對Berezovsky和我在Sibneft中的Abramovich的引用。澤西當局認為金錢已經在各種銀行帳戶中找到了自己的方式，寡頭是受益人。決定說：“在這種情況下，澤西當局指責G洗錢。”
他們還調查了在澤西島（Jersey）於2022年3月10日將阿布拉莫維奇（Abramovich）列入製裁名單的時候大致進行的金融交易，尤其是如果這些公司在其協商的資產下間接地在其協商的資產下並繼續提供金融服務，以違反《制裁法》。違反制裁是 澤西島的刑事犯罪，應對監獄或罰款負責。
在俄羅斯入侵烏克蘭之後，許多歐洲國家將阿布拉莫維奇（Abramovich）置於製裁之下。
英國對俄羅斯的製裁自動由澤西島自動實施，證明了其決定是合理的，將其描述為許多寡頭之一 “密切相關” 在普京飲食中。
根據瑞士的決定，糾紛中的商業律師認為，澤西島的調查是“出於政治動機的”。他們的上訴於2024年提出，要求澤西當局的解釋說：“為什麼要等到2022年，直到2022年就涉嫌對涉嫌洗錢的指控進行調查，該指控與1990年代發生的涉嫌腐敗行為有關，而自2012年以來，澤西當局在2012年以來必須意識到”。法官拒絕了他們的電話。
瑞士法官認為，澤西島已經提供了足夠的證據“以支持對腐敗作為謂語違規的指控”。
他們得出結論：“數十億美元的資產已通過各種離岸公司，信託和銀行（包括在瑞士）進行了跨跨的轉讓，而沒有任何可感知的經濟原因。
“此類行動可能會阻止對資產的識別，發現或沒收。在現階段無法評估投訴人似乎無法評估這些資產的起源；這將是澤西島的刑事訴訟程序的主題。”
澤西島辦公室將軍的發言人說，他們無法對調查進行評論。代表公司發起上訴的瑞士律師事務所已接納評論。
阿布拉莫維奇（Abramovich）的律師在一份聲明中否認指控，並說他們的委託人沒有被指控犯有任何犯罪。
他們說：“任何關於阿布拉莫維奇參與犯罪活動的建議都是錯誤的。” “沒有針對我們的客戶提出指控，在澤西島沒有犯罪訴訟；澤西法院實際上證實，在澤西法院的過程中，沒有針對我們的客戶的刑事訴訟程序。”
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