曼谷（美聯社）——美國檢察官稱，陳志吹噓自己每天能賺 3000 萬美元——當局稱他是一名犯罪策劃者和前網吧經理，他將自己偽裝成一名合法商人。
但實際上，他們說，他在柬埔寨沿海的一個龐大總部經營在線賭博網站、詐騙和其他非法活動。
週四，陳在中國被拘留，中國公安部稱這是中國與柬埔寨政府之間警務合作的“重大成就”。該部表示，陳已被拘留，並將很快對其網絡中的關鍵人物發出逮捕令。
中國警察將陳從南航的航班上帶走，他的頭上蓋著布毯，雙手被銬住。在中國公安部刑事偵查局分享的一段視頻中，他落地後，他們把黑布拿掉，露出了他刮得乾乾淨淨的臉。
根據美國檢察官的起訴書，陳是太子控股集團的創始人。跨國犯罪專家稱他為柬埔寨最大的網絡詐騙犯之一。他公開否認任何不當行為的指控。
在柬埔寨社會受到尊重
在公開場合，陳志是柬埔寨一位受人尊敬的商人。
它“至少建立了一個與政府有良好關係的合法企業的門面”，曾在非營利組織溫洛克國際公司從事柬埔寨人口販運問題工作的馬克·泰勒說。
大部分公共聯繫都集中在慈善事業領域，特別是創建了名為王子基金會的慈善機構。疫情期間，陳向柬埔寨捐贈了 300 萬美元，幫助購買 COVID-19 疫苗。
根據《高棉時報》發表的一封信，時任總理洪森寫道：“我謹對您的善意表示最深切的謝意。” “願佛陀保佑您、您的家人、您的同事，五福臨門！” »
陳先生擁有洪馬奈首相及其父親洪森的私人顧問頭銜。陳先生還擁有“neak oknha”的榮譽稱號，這是該國少數特權階層的綽號。
陳還與教育、青年和體育部合作提供了 200 萬美元的獎學金計劃。更獨特的是，他還是 Prince Horology 的創始人，該學院的獎學金學生學習瑞士風格的製表藝術，這是豪華手錶的標杆。
雷達上有一段時間
據中國官方媒體界面報導，陳來自中國東南部福建省連江縣。他早年曾在一家網吧從事管理工作。
他在柬埔寨的崛起非常迅速。陳先生說，他是從一位從事房地產生意的叔叔那裡借來的貸款開始創業的。據自由亞洲電台報導，他於 2015 年創立了太子集團，該集團將西哈努克城從一個沉睡的柬埔寨海濱小鎮發展成為一個更大的社區，成為賭博和詐騙中心。
但陳的太子集團因其涉嫌非法活動而長期以來一直受到美國和中國當局的關注。
中國的法庭文件顯示，至少有十幾份判決書中提到了太子集團，主要涉及洗錢和網絡賭博。中國大陸禁止賭博，僅在特別行政區澳門允許。
中國西部省份四川省檢察官在一樁非法網絡賭博案中判處 45 人入獄。他們稱，陳早在 2016 年就與太子集團合作開設了針對中國公民的網絡賭博業務。根據四川縣法院的聲明，該集團在西哈努克城、金邊和柬埔寨 Chrey Thum 設立了子公司。旺蒼。
太子集團與數字騙局之間也存在聯繫的痕跡。在 2020 年起訴的一起重大案件中，安徽省警方破獲了一起涉及約 3000 萬元人民幣（430 萬美元）的詐騙案，該案系在柬埔寨實施的詐騙計劃。
根據法院判決，涉案男子受聘為位於金邊一棟詐騙大樓的保安。他告訴法庭，在開始工作之前，他們去了太子控股集團辦公室登記。
在美國，聯邦檢察官於 10 月對陳提出了詐騙美國人和世界各地數十億受害者的起訴書。起訴書稱，當時他持有中國、柬埔寨、瓦努阿圖、塞浦路斯和聖盧西亞的護照。
檢方稱，陳還親自管理詐騙計劃，並保存追踪“殺豬”騙局利潤的記錄，“殺豬”騙局是非法行為的中文術語。
目前尚不清楚美國當局是否知道陳被引渡到中國一事或對此有任何發言權。
