他們同時進行了 19 項手術。他們以班菲爾德的金融公司和前隊長為目標，涉嫌利用投資資金將奧古斯丁·烏爾齊轉會到墨西哥足球。
Ariel Vallejo，Sur Finances 所有者與亞洲足球聯合會主席克勞迪奧·“切奇”·塔皮亞有聯繫的金融家不想交出她的電話號碼，法官將周一開始的突擊搜查推遲了 24 小時。他們正在調查與前班菲爾德球員奧古斯丁·奧爾齊轉會有關的洗錢活動。
基金會前任主席， 愛德華多·斯賓諾莎將於明天將這些設備和文件告上法庭。與此同時，他們解除了班菲爾德的財務和銀行保密（瓦列霍和蘇爾金融也是如此）。
洛斯 該程序已在布宜諾斯艾利斯省的 19 個家庭中實施 在與信託相關的俱樂部辦公室和地址：一個是班菲爾德的總部，另一個是阿德羅格的辦公室。
調查人員認為，設立信託基金的目的是洗錢，與奧爾齊作為運動員的角色有關。
從這個意義上說，據記者塞爾吉奧·巴雷拉報導，司法部門懷疑金融公司 Sur Finanzas 通過將該球員轉會到墨西哥華雷斯足球俱樂部的資金洗白了非法資金。
處理此案的檢察官辦公室表示，奧斯卡·塔克（俱樂部助理董事）和代表班菲爾德俱樂部的費德里科·何塞·斯賓諾莎（副總裁）正在調查涉嫌洗錢的行為，他們將“Auriga League SA”公司提供的總額為200萬歐元的貸款資金整合到該體育實體的資產中，但沒有歸還。
隨後，合同條款到期而未付款，雙方簽署了合同的兩個附件。第一個計劃將於 2023 年 2 月 1 日建立，以支付與班菲爾德俱樂部球員阿古斯丁·烏爾齊 (Agustín Urzi) 轉會相關的基本義務，烏里加有權獲得該球員從該體育實體轉會至華雷斯足球俱樂部淨轉會價格的 30%。
第二次，即 2024 年 1 月 31 日，貸款將獲得批准，即使轉會沒有發生，也將參與未來轉會的 30% 並提供 100 萬歐元的擔保。
這樣，檢方認為班菲爾德俱樂部當局、奧斯卡·塔克、愛德華多·斯賓諾莎和費德里科·斯賓諾莎涉嫌的非法活動之間存在聯繫；法人實體 Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña、Club Atlético Banfield Asociación Civil 和 Banfileños SA（由 Eduardo Juan Spinoza、Federico José Spinoza、Ignacio Javier Ozquiza 和 Oscar Fabian Tucker 組成），並使用 Sur Finanzas PSP SA 的服務，使用信用號和支付服務提供商來存放這些非法利潤。
資料來源：田納西州
