此案還圍繞一次神秘的布宜諾斯艾利斯之旅、可疑的公共權力以及可被歸類為高利貸的數百萬美元的業務。
數十張支票，金額接近 40,000,000 美元 法官將在針對會計師的案件框架內對其進行審查 瑪麗亞·索萊達·卡斯泰利指控調查 他穿著 y 簽發支票而不提供資金。負責的檢察官， 西莉亞·穆西它還分析了被告所經歷的旅程…… 布宜諾斯艾利斯 和他環境中的兩個人一起。
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調查是根據投訴啟動的 卡洛斯·魯本·塞巴斯蒂安·席爾瓦，他聲稱幾乎已經交付給 Castelli 136,000,000 美元 在獲得所謂的財務擔保和個人推薦後。據檢察官稱，卡斯泰利交付的支票大多因缺乏資金或來自有不誠實歷史的賬戶而被拒絕兌現。這些包括檢查 13,500,000 美元 y 17,000,000 美元。管理層已要求提供這些文件的專業知識 經濟犯罪。
該文件還包含一個 “行政和管理的公共權力” 它取自卡斯泰利 (Castelli)，由中央公證人準備並由會計師的前合夥人簽署。這份文件本來可以用於大規模商業運作，例如在省內外出售牲畜，包括…… 圖庫曼。檢方還調查了A 08表 對應車輛 賓士 該證券已被轉讓，使其成為無效證券。
穆薩要求銀行當局提供報告，以確定支票在被背書之前和未獲得資助時的狀態。此外，調查小組正在準備傳喚那些可能干預卡斯泰利行動的專業人士。
會計師由律師代理辯護 塞爾吉奧·布蘭登和米格爾·布蘭登，不排除請求 軟禁。卡斯泰利最近在法官下令的搜查中被捕 達里奧·阿拉爾孔。當他出現在檢察官辦公室時，他拒絕作證，並表示他之前曾判定席爾瓦有罪 威脅。卡斯泰利和席爾瓦都互相指責對方的這種行為。
檢方正在調查Castelli所進行的操作是否與事實相符 高利貸。據調查人員稱，被告曾與一群合作者合作，提供所謂的可立即回報的投資機會。席爾瓦堅稱，他在這種情況下交付了錢，但只收到了空頭支票。調查人員還試圖確定此行的目的 布宜諾斯艾利斯 Castelli 在與申訴人發生爭執期間進行了此項調查。
該案繼續進行文件分析、檢查評估和陳述，以確定卡斯泰利及其相關人員所進行活動的性質。
